Aluehallitus
Pöytäkirja 21.09.2023/Pykälä 192

Investointisuunnitelma 2025-2028

Aluehallitus 21.09.2023 § 192

Lisätiedot Talousjohtaja Ismo Rouvinen

 ismo.rouvinen@siunsote.fi

 Puh. 013 330 4506

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

 Aluehallitus esittää liitteenä olevan investointisuunnitelman 2025-2028 hyväksymistä aluevaltuustolle sekä sen lähettämistä ministeriölle vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan tarvittaessa täydentämään investointisuunnitelmaa ministeriön kanssa käytävien keskustelujen perusteella.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialuelain (611/2021) 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelmasta ja pelastustoimen osasuunnitelmasta. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa 15 §:ssä tarkoitetun hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.

 Investointisuunnitelmassa on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 36 §:ssä tarkoitetun yhteistyöalueen yhteistyösopimuksessa sovitut investoinnit.

 Vuonna 2024 on toteutettavana ja valmisteltavana kolme eri investointisuunnitelmaa:

 1. vuosien 2024-2027 investointisuunnitelman ensimmäistä vuotta toteutetaan vuoden 2024 lainanottovaltuudella

 2. vuosien 2025-2028 investointisuunnitelmaa, joka on toimitettu ministeriöihin vuoden 2023 loppuun mennessä, tarkennetaan keväällä 2024, kun vuoden 2025 lainanottovaltuus on varmistunut. Investointisuunnitelma sisällytetään vuoden 2025 talousarvioon.

 3. vuosien 2026-2029 investointisuunnitelmaa valmistellaan. Investointisuunnitelma tulee toimittaa ministeriöille vuoden 2024 loppuun mennessä

 Hyvinvointialuelain 15 § mukaan valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän 16 §:ssä tarkoitetun investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi.

 Valtioneuvosto päättää vuoden 2025 lainanottovaltuudesta keväällä 2024. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa 2025-2028 varten lainanottovaltuus on arvioitu vuoden 2024 talousarvion vuosikatteen avulla. Talousarviossa 2024 tavoitellaan nollatulosta, jonka myötä vuosikate vuodelle 2024 tulee olemaan noin 15 milj. euroa, mikä tarkoittaa, että vuodelle 2025 uutta lainanottovaltuutta ei tulisi olemaan.

 Investointisuunnitelma 2025-28 on valmistelu siten, että vuodet 2025-27 perustuvat vuosien 2024-27 investointisuunnitelmaan, joka toimitetaan  ministeriöihin kun aluevaltuusto on sen hyväksynyt. Vuosi 2028 on puolestaan valmisteltu sillä olettamuksella, että palveluverkon toteutukseen liittyvät uudistamiset saadaan toteutettua vuoden 2024 lainanottovaltuudella ja vuonna 2028 on mahdollista keskittyä keskussairaalan suunniteltujen peruskorjausten tekemiseen ja saada vuonna 2024 aloitettava APTJ-hanke kokonaisuudessaan valmiiksi. Muuten vuoden 2028 osalta on huomioitu vain laiteinvestointien mahdolliset uusimistarpeet ja omien kiinteistöjen ylläpitokorjaukset.

 Hyvinvointialueiden investointioppaan mukaan investointisuunnitelman ensimmäinen vuosi 2025 on sitova, loput vuodet 2026-2028 ovat ohjeellisia. Investointisuunnitelma on jaoteltu investointioppaan ohjeistuksen mukaisesti pysyviin vastaaviin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin. Pysyvien vastaavien kokonaisuus sisältää omaan taseeseen toteutettavat rakennukset, laite- ja kalustohankinnat sekä ICT-investoinnit. Sopimusten kokonaisuus muodostuu rakennuksiin liittyvistä vuokrasopimuksista sekä laitteiden leasing-sopimuksista.

 Investointien kokonaismäärä vuosille 2025-2028 investointisuunnitelmassa on 152,5 milj. euroa, josta merkittävin osa toteutetaan joko vuoden 2023 tai vuoden 2024 lainanottovaltuuksilla.

 Tällä hetkellä hyvinvointialuekonsernin tytäryhteisöissä ei ole suunnitteilla vuosille 2025-2028 toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittäviä investointeja. Investointisuunnitelmaa koskeva esitys on saadun ohjeistuksen mukaan toimitettava valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle vuoden 2023 loppuun mennessä.

 Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta käsitteli pelastustoimen osasuunnitelmaa kokouksessaan 24.8.2023 § 46. Nämä investointiesitykset on sisällytetty koko hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan.

 Liitteenä on lautakunnan päätös ja koko hyvinvointialueen vuosien 2025-28 investointisuunnitelma, joka sisältää myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmat.