Hyvinvointialueen lapsi- ja perheasiainneuvosto
Muistio 22.11.2023/Asianro 72

HVA 2024 Talousarvion valmistelun sekä uudistusohjelman tilanne

Hyvinvointialueen lapsi- ja perheasiainneuvosto 22.11.2023 § 72

Lisätiedot Kehittämisjohtaja Heli Aalto

 puh. 013 330 7908

Käsittely Maarita kävi läpi ensi vuoden talousarvion valmistelun sekä uudistusohjelman tämän hetkisen tilanteen. Talousarviosta päätetään aluevaltuustossa 12.12.2023.

Selostus Hyvinvointialueen hallintosäännön § 19 mukaan lapsi- ja perheasiainneuvoston tehtävänä on vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja perheiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on aloitettu strategisen uudistusohjelman valmistelu, jolla on kiinteä yhteys myös talousarviovalmisteluun.

 Kansallinen ohjaus edellyttää hyvinvointialueita yksilöimään toiminnan ja talouden muutosohjelmien konkreettiset toimet ja käynnistämään toimenpiteet viipymättä. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strateginen uudistusohjelma on aluevaltuuston hyväksymien strategia-asiakirjojen toimeenpano-ohjelma vuosille 2024–2027.

 Uudistusohjelmassa on viisi kärkeä eli menestystekijää, joita kaikkia on saatava edistettyä yhteistyössä. Kärjistä on johdettu strateginen mittaristo, jota seurataan ja jonka avulla raportoidaan aluehallitukselle ja -valtuustolle.

 Vuonna 2024 keskitytään erityisesti kolmeen kärkeen: Tarvetta vastaavat palvelut, hyvinvoiva henkilöstö ja talouden tasapaino. Uusitusohjelman valmistelu kytketään horisontaalisiin toimeenpano-ohjelmiin, jotka jakautuvat toimintasuunnitelmiin ja konkreettisiksi toimenpiteiksi. Ohjelmat, suunnitelmat ja toimenpiteet vastuutetaan henkilökohtaiselle tasolle. Uudistumisohjelman toimeenpanon ja etenemisen seurannan tukena käytetään projektinhallintaohjelmistoa. Aluehallitukselle raportoidaan kuukausittain uudistusohjelman toteutumisesta. Seurattavina kokonaisuuksina on 15 miljoonan euron lisäpanostusten vaikutukset lakisääteisten palvelujen varmistamiseksi ja 10 miljoonan euron talouden tavoiteohjelman toteutuminen.

 Hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelma on osa uudistusohjelman käytännön toteuttamista.

 Kokouksessa esitellään lapsi- ja perheasiainneuvostolle valmistelun tilannetta.