Aluehallitus
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 7

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilinpäätösarvio 2022

Aluehallitus 26.01.2023 § 7

Lisätiedot Talouspäällikkö Janne Kastinen
janne.kastinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4300

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

 Aluehallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2022 tilinpäätösarvion.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 120 §:n mukaisesti hyvinvointialueen on tuotettava tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta hyvinvointialueen toiminnan ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Tietojen on kuvattava hyvinvointialueen taloutta kokonaisuutena riippumatta siitä, millä tavalla hyvinvointialue on organisoinut toimintansa esimerkiksi toiminnan ja hallinnon valmisteluun sekä hankkeisiin. Valtiovarainministeriö kokoaa vuotta 2022 koskevat taloustiedot. Tilikaudella on raportoitava valtiovarainministeriölle neljännesvuositiedot ja puolivuositiedot sekä tilinpäätöstiedot.

 Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 28.04.2022 § 38 taloustietojen raportointiaikataulun vuodelle 2022. Aikataulun mukaisesti vuoden 2022 tilinpäätösarvio raportoidaan aluehallitukselle tammikuun 2023 kokouksessa. Saadun ohjeistuksen perusteella vuoden 2022 tilinpäätösarvio tulee toimittaa Tilastokeskukselle 23.1.2023 ja Valtiovarainministeriölle 25.1.2023 mennessä.

 Hyvinvointialueen tilikauden tulos arvioidaan muodostuvan ylijäämäiseksi n. 337 000 euroa. Ylijäämä muodostuu arvioituja pienemmistä asiantuntijapalvelujen ostoista ja kokous- ja seminaarikuluista sekä käyttämättä jäävästä valtuustoryhmien tuesta.

 Osa valmistelutiimiläisten työsuhteista päättyi 31.12.2022 ja muutosjohtajaa lukuun ottamatta loppujen työsuhteen päättyvät 31.1.2023. Jäljelle jäävää valtionavustusta käytetään valmistelutiimin tammikuun palkkoihin ja muutosjohtajan tammi-huhtikuun palkkoihin. Lisäksi avustusta tullaan käyttämään hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyviin vuodelle 2023 kohdentuviin välittömiin kustannuksiin ja välttämättömiin ICT-muutostöihin, jotka toteutuvat vuoden 2023 aikana. Toiminnan osalta valmistelu toteutui kansallisen tiekartan mukaisesti ja turvallinen siirtymä vuodenvaihteessa onnistui hyvin. Muutamat ilmenneet tekniset haasteet on saatu ratkaisua. Suurin vuodenvaihdemuutoksiin liittyvä haaste on henkilöstöhallinnon järjestelmän päivitys, jonka parissa työ jatkuu edelleen. Ensimmäinen palkanmaksu sujui kuitenkin ongelmitta ja palkanmaksu on varmistettu. Turvallisen siirtymän lisäksi valtuustoon nähden sitovina tavoitteina olleet hyvinvointialuestrategia hyväksyttiin lokakuussa ja talousarvio joulukuussa. Tarkempi toiminnan raportointi toteutuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tilinpäätösarvio 2022

Aluehallitus 26.01.2023 § 7

Lisätiedot Talouspäällikkö Janne Kastinen
janne.kastinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4300

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

 Aluehallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2022 tilinpäätösarvion.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 120 §:n mukaisesti hyvinvointialueen on tuotettava tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta hyvinvointialueen toiminnan ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Tietojen on kuvattava hyvinvointialueen taloutta kokonaisuutena riippumatta siitä, millä tavalla hyvinvointialue on organisoinut toimintansa esimerkiksi toiminnan ja hallinnon valmisteluun sekä hankkeisiin. Valtiovarainministeriö kokoaa vuotta 2022 koskevat taloustiedot. Tilikaudella on raportoitava valtiovarainministeriölle neljännesvuositiedot ja puolivuositiedot sekä tilinpäätöstiedot.

 Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 28.04.2022 § 38 taloustietojen raportointiaikataulun vuodelle 2022. Aikataulun mukaisesti vuoden 2022 tilinpäätösarvio raportoidaan aluehallitukselle tammikuun 2023 kokouksessa. Saadun ohjeistuksen perusteella vuoden 2022 tilinpäätösarvio tulee toimittaa Tilastokeskukselle 23.1.2023 ja Valtiovarainministeriölle 25.1.2023 mennessä.

 Hyvinvointialueen tilikauden tulos arvioidaan muodostuvan ylijäämäiseksi n. 337 000 euroa. Ylijäämä muodostuu arvioituja pienemmistä asiantuntijapalvelujen ostoista ja kokous- ja seminaarikuluista sekä käyttämättä jäävästä valtuustoryhmien tuesta.

 Osa valmistelutiimiläisten työsuhteista päättyi 31.12.2022 ja muutosjohtajaa lukuun ottamatta loppujen työsuhteen päättyvät 31.1.2023. Jäljelle jäävää valtionavustusta käytetään valmistelutiimin tammikuun palkkoihin ja muutosjohtajan tammi-huhtikuun palkkoihin. Lisäksi avustusta tullaan käyttämään hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyviin vuodelle 2023 kohdentuviin välittömiin kustannuksiin ja välttämättömiin ICT-muutostöihin, jotka toteutuvat vuoden 2023 aikana. Toiminnan osalta valmistelu toteutui kansallisen tiekartan mukaisesti ja turvallinen siirtymä vuodenvaihteessa onnistui hyvin. Muutamat ilmenneet tekniset haasteet on saatu ratkaisua. Suurin vuodenvaihdemuutoksiin liittyvä haaste on henkilöstöhallinnon järjestelmän päivitys, jonka parissa työ jatkuu edelleen. Ensimmäinen palkanmaksu sujui kuitenkin ongelmitta ja palkanmaksu on varmistettu. Turvallisen siirtymän lisäksi valtuustoon nähden sitovina tavoitteina olleet hyvinvointialuestrategia hyväksyttiin lokakuussa ja talousarvio joulukuussa. Tarkempi toiminnan raportointi toteutuu tilinpäätöksen yhteydessä.