RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 08.06.2022/Pykälä 30
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosiraportti 1/2022
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 08.06.2022 § 30
315/02.02.02.00.01/2022
Valmistelija Vesihuoltopäällikkö
Vesihuoltoliikelaitos on valmistellut vuoden 2022 ensimmäisen osavuosiraportin hallintojohtajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Vesihuoltoliikelaitoksen talousarviossa valtuustoon nähden sitovina erinä ovat tuloslaskelman tilikauden tulos ja korvaus peruspääomasta. Myös talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia.
Osavuosiraportti sisältää tulosyksikkökohtaisen tarkastelun siitä, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja tuloslaskelmat (koko tulosyksikkö ja kohteet 4804 ja 4803 erikseen) ovat esityslistan liitteinä (ei liitetä pöytäkirjaan).
Vesihuoltoliikelaitoksen osavuosiraportti sisältää muutoksia valtuustoon nähden sitoviin eriin tuloslaskelmassa. Vuoden 2022 tuloslaskelmaa on tarkennettu mm. ottamaan huomioon henkilöstössä tapahtuneet muutokset sekä varauduttu maailmantilanteesta johtuvaan kustannusten nousuun sähkön, lämmityksen sekä polttoaineiden osalta. Tarkennuksien arvioidaan pienentävän tilikauden tulosta n. 50 000 €. Talousarvion ja käyttösuunnitelman muutokset ovat liitteenä.
Vesihuoltoliikelaitoksen investointien toteutusta ja määrärahavarausta on tarkennettu. Muutosesityksessä tarkennusta on esitetty:
- Tilikaudelta 2021 tilikaudelle 2022 siirtyneisiin kustannuksiin (185 400 €)
- Lieksan katusaneeraus urakoiden tarkentuneisiin kustannusarvioihin perustuen (270 000 €)
- Kolin kylän vesihuollon varmentamisen tarkentuneisiin kustannusarvioihin perustuen (120 000 €)
Muutosesitys vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on liitteenä.
Esittelijä Vesihuoltopäällikkö
Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 1/2022
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.
Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti
1. hyväksyä liikelaitoksen osavuosiraportin 1/2022
2. siirtää osavuosiraportin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioon ja investointihankkeisiin liittyvät talousarviomuutokset
4. hyväksyä käyttösuunnitelmamuutokset liitteen mukaisesti, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.
Lisätietoja Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,
sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |