Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 5

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 14.02.2023 § 5  

8/02.02.00.00.03/2023  

Valmistelija Kuntatekniikan päällikkö

Kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2023 talousarvioesitys käsiteltiin johtokunnassa 15.11.2022. Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle vuoden 2023 talousarvioksi annettiin 12.12.2022 pidetyssä kokouksessa ja kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion 19.12.2022.

Valtuuston hyväksymään Lieksan kaupungin talousarvioon 2023 on kirjattu seuraavia asioita talousarvion sitovuudesta:

Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Toiminnan ja talouden yhteen kytkennän korostamisesta seuraa, että määrärahan tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneiden muutosten takia, on valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset. Sitoviksi tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi perusteluina ja informaationa voidaan esittää muita tavoitteita, jotka ovat ohjeellisia ja kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintaa ohjaavia.

Määrärahojen käytössä on noudatettava hallintosäännön määräyksiä ja näitä erityisohjeita sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen erikseen tekemiä päätöksiä.

Määrärahojen käyttöä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista seurataan osavuosiraporteissa. Mahdolliset määrärahamuutokset sisällytetään osavuosiraportteihin. Talousarviomuutoksia käsitellään valtuustossa osavuosikatsausten ulkopuolella vain poikkeustapauksissa.

Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Kukin toimielin sekä tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahatavoitteista. Kaikille tulosyksiköille on talousarviossa nimetty vastuuhenkilöt.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen sitovuustasot:

Yhteistoimintakorvaukset

Kaupungille toteutettavien investointien määrärahat ja tuloarviot projektitasolla

Tilikauden yli-/alijäämä

Lieksan kaupungin hallintosäännön 30 § kohdan 9 mukaan kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta hyväksyy laitoksen käyttösuunnitelman.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma ja käyttösuunnitelma investoinneittain ovat liitteinä.

Esittelijä Kuntatekniikan päällikkö

Päätösehdotus Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2023 liitteiden mukaisesti.

Päätös Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2023 liitteiden mukaisesti.

Lisätietoja Kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja, p. 040 1044 704,

 sähköposti ritva.patja(at)lieksa.fi