Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 07.12.2023/Pykälä 82

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 07.12.2023 § 82  

796/02.02.00.00.04/2023  

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö

Vuoden 2023 vahvistetun talousarvion mukaan talousarviomuutoksia käsitellään valtuustossa sovitun aikataulun ja raportointimuodon mukaisesti ja näiden lisäksi vain poikkeustapauksissa. Talousarviomuutokset viedään valtuuston päätettäviksi, jos ne vaikuttavat valtuustoon nähden sitoviin eriin. Muut muutokset käsitellään lautakunnissa ja johtokunnissa käyttösuunnitelman muutoksina.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Vesihuoltoliikelaitoksen käyttösuunnitelmaa on tarkennettu ja käyttösuunnitelman muutokset ovat liitteinä. Tarkennukset kohdistuvat kustannusten toteuman oikeaan jakautumiseen käyttösuunnitelman sisällä, henkilökulujen budjetointivirheen korjaukseen sekä toimintavarmuuden ylläpitämisen odottamattomien kustannusten vaikutuksen huomioimiseen.

Tarkennukset vaikuttavat valtuustoon nähden sitoviin eriin, niin että tilikauden tulos heikkenee 72 670 euroa. Tilikauden tulos on muutosten jälkeen 98 052 euroa.

Esittelijä Vesihuoltopäällikkö

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää:
1. hyväksyä käyttösuunnitelman muutokset liitteiden mukaisesti

2. lähettää esitykset liikelaitoksen sitovien erien osalta valtuuston hyväksyttäväksi

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti:
1. hyväksyä käyttösuunnitelman muutokset liitteiden mukaisesti

2. lähettää esitykset liikelaitoksen sitovien erien osalta valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätietoja Vesihuoltopäällikkö Ville Nevalainen, p. 040 1044 850,

 sähköposti ville.nevalainen(at)lieksa.fi