Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 21.01.2025/Pykälä 16

Hyvinvointilautakunta 21.01.2025 § 16  

765/02.02.00.00.03/2024  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2025 käsiteltiin hyvinvointilautakunnan kokouksessa 22.10.2025 (§ 111). Kaupunginhallituksen talousarvioesitys kaupunginvaltuustolle käsiteltiin 9.12.2025 (§ 297) ja kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion 16.12.2025 (§ 86).

Lieksan kaupungin hallintosääntö määrittelee luvussa 9 taloudenhoitoa koskevat menettelytavat.

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan tavoitteet ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Määrärahojen käytössä on noudatettava hallintosäännön määräyksiä ja talousarviossa esitettyjä erityisohjeita sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen erikseen tekemiä päätöksiä.

Talousarviomuutoksia käsitellään valtuustossa sovitun aikataulun ja raportointimuodon mukaisesti ja näiden lisäksi vain poikkeustapauksissa. Talousarviomuutokset viedään valtuuston päätettäviksi, jos ne vaikuttavat valtuustoon nähden sitoviin eriin. Muut muutokset käsitellään lautakunnissa ja johtokunnissa käyttösuunnitelman muutoksina.

Toimielimellä on valtuutus käyttää sille talousarviossa osoitettu määräraha määrättyyn käyttötarkoitukseen tai määrätyn tavoitteen toteuttamiseen. Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi tai tuloarvio ei tule toteutumaan, on talousarviota muutettava. Muutoksen yhteydessä on osoitettava,

miten muutos vaikuttaa tarvittavaan rahoitukseen. Kukin toimielin sekä tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahatavoitteista. Kaikille tulosyksiköille on talousarviossa nimetty vastuuhenkilöt.

Talousarvion käyttötalousosassa tulosyksiköiden toimintakatteen sitovuustaso on lautakuntataso, ja palvelualueen toimintakatteen sitovuustaso on valtuustotaso.

Lieksan kaupungin hallintosäännön 27 § kohdan 7 mukaan hyvinvointilautakunta päättää tulosyksiköiden käyttösuunnitelmasta kaupunginvaltuuston määräämissä rajoissa.

Hyvinvointipalvelujen tulosyksikkökohtainen vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä alaistensa tulosyksiköiden käyttö-suunnitelmat vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä alaistensa tulosyksiköiden käyttö-suunnitelmat vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,

 sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi