Valtuusto
Pöytäkirja 03.06.2024/Pykälä 24

Kunnanhallitus 20.05.2024 § 107 

 Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti talousarvion toteuma raportoidaan valtuustolle kolmannesvuosittain. Ensimmäisen talouskatsauksen tarkastelujakso on tammi-huhtikuu.

 Käyttötalous

 Keskushallintopalveluissa henkilöstöpalveluihin esitetään 25 000 euron lisämäärärahaa henkilöstön palkitsemiseen onnistuneista talouden tasapainottamistoimista vuonna 2023 (kh 6.5. § 97). Alueellisen yhteistyön tulosalueelle haetaan 20 000 euron lisämäärärahaa maakuntaliiton vuoden 2024 maksuosuuteen, joka nousi merkittävästi lopullisessa laskennassa (maakuntahallitus 18.12.2023 § 159).

 Elinympäristölautakunta esittää käyttötalouteen muutoksia, jotka heikentävät toimintakatetta 115 000 eurolla.

 Hyvinvointilautakunta ei esitä muutoksia käyttötalouteen.

 Talouskatsauksessa on myös esitetyt muutokset vuoden 2024 henkilöstösuunnitelmaan.

Esitetyt muutokset heikentävät alkuperäisen talousarvion

toimintakatetta 160 000 eurolla.

 Verotulot ja valtionosuudet

 Vuoden 2024 valtionosuuspäätökset on käsitelty kunnanhallituksessa 18.3.2024 (§ 61). Kunnanhallitus on hakenut oikaisua peruspalvelujen valtionosuuspäätökseen.

 Verotulokehitys on ollut alkuvuoden tilitysten ja päivitetyn

 veroennusteen mukaan vain hieman talousarviossa ennakoitua

 parempaa.

 Verorahoituksen tuloarvioita tarkastetaan tarvittaessa toisen talouskatsauksen yhteydessä.

 Rahoituserät

 Rahoituseriin ei esitetä muutoksia. Talousarviossa varatut korkokustannukset tulevat ylittymään, jos loppuvuoden aikana joudutaan nostamaan uutta lainaa. Korkokustannusten tasoa ja lisämäärärahan tarvetta arvioidaan toisen talouskatsauksen yhteydessä.

 Investoinnit

 Huhtikuun lopussa investointien toteumaprosentti on 22,2 %.

 Elinympäristölautakunta esittää investointimäärärahojen pienentä-mistä nettona yhteensä 1 055 000 eurolla.

 Rahoituslaskelma- ja asema

 Huhtikuussa on nostettu 6 miljoonan euron pitkäaikainen laina. Vuoden 2024 talousarvion lainanottovaltuutta on käyttämättä 6 miljoonaa euroa. Talouskatsauskauden aikana on maksettu 1,5 miljoonaa euroa palkkaharmonisaatiota koskevia laskuja hyvinvointialueelle, mikä on vastaavasti nostanut kunnan lainakantaa. Kuntatodistuksia ei ole avoinna 30.4.2024.

 Muutokset vuoden 2024 talousarvion investointi- ja rahoitusosaan

 Kunnanhallituksen palautettua Viinijärven koulu takaisin valmisteluun alkuperäisen talousarvion investointi- ja rahoitusosaan esitetään seuraavia muutoksia:

 Sivulta 63 poistetaan kappale Kunnan kiinteistöt: Viinijärven koulun vanhan osan purkaminen kilpailutetaan omana urakkana alkuvuonna 2024 ja purku toteutetaan kesäkuun ja elokuun 2024 välisenä aikana. Uudisosan rakentaminen kilpailutetaan erikseen ja rakentamisen toteutus aloitetaan elo-syyskuussa 2024.

 Sivun 64 investointiohjelmassa muutetaan Viinijärven koulun peruskorjaus- ja uudishankkeen määrärahavaraukset seuraavasti:

 2024: 0,4 M€ (alkuperäinen 1,5 M€)

 2025: 4,5 M€ (alkuperäinen 3,5 M€)

 2026: 3,1 M€ (alkuperäinen 2,7 M€)

 2027: 0,2 M€ (alkuperäinen 0,55 M€)

 Yhteenveto esitetyistä muutoksista

 Talouskatsauksen yhteydessä esitetyt muutokset heikentävät toiminta- ja vuosikatetta 160 000 eurolla. Vastaavasti investointimäärärahoja pienennetään nettona 1 055 000 eurolla.

 Arvio merkittävistä riskeistä

 Huhtikuussa 2024 julkaistut ennakolliset vuoden 2025 valtionosuuslaskelmat ennakoivat valtionosuuksiin vain 0,7 miljoonan euron kasvua, vaikka kunnille siirtyy TE-uudistuksen myötä uusia tehtäviä. Myös verotulojen kasvu on ennusteen mukaan vain 0,5 miljoonaa euroa. TE-uudistuksen aiheuttamat kuntakohtaiset kustannukset tarkentuvat syksyn aikana, mutta tällä hetkellä näyttää, ettei TE-uudistuksen aiheuttamiin kustannuksiin saada 100 % rahoitusta valtionosuuksien kautta.

 Taseen 2,3 miljoonan euron ylijäämä tulee käytettyä vuoden 2024 ennakoituun alijäämään ja kunnan taseeseen uhkaa kertyä alijäämää vuoden 2025 tilinpäätöksessä.

 Talouskatsaus 1/2024 on liitteenä.

Valmistelija Talousjohtaja

Esittelijä  Kunnanjohtaja

Päätösehdotus  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy talouskatsauksen 1/2024 ja sen sisältämät talousarviomuutokset käyttötalouteen, investointeihin, henkilöstösuunnitelmaan sekä alkuperäisen talousarvion investointi- ja rahoitusosaan sivuille 63-64.

  Eero Reijonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (syy: intressijäävi).

  Pirkko Hyvärinen esitti, että sivulta 63 ei poisteta tekstiä Kunnan kiinteistöt: Viinijärven koulun vanhan osan purkaminen kilpailutetaan omana urakkana alkuvuonna 2024 ja purku toteutetaan kesäkuun ja elokuun 2024 välisenä aikana. Uudisosan rakentaminen kilpailutetaan erikseen ja rakentamisen toteutus aloitetaan elo-syyskuussa 2024.

  Esitystä ei kannatettu.

Päätös Hyväksyttiin kunnanjohtajan päätösehdotus.

Ote valtuusto / palvelualueet

Lisätietoja talousjohtaja, p. 050 464 6663

Valtuusto 03.06.2024 § 24  

15/02.02.00.03/2024  

Päätös Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän asian kohdalla valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Juha Kosonen. Eero Reijosen tilalle tuli tämän asian käsittelyn ajaksi varavaltuutettu Piia Sormunen.

Keskusta teki ryhmäesityksen koskien vuoden 2024 talousarvion sivuille 63 ja 64 talouskatsauksessa esitettyjä muutoksia. Kokouksessa pidettiin ensimmäinen neuvottelutauko 18.45-19.00. Mira Tiainen ja Sami Kuikka poistuivat kokouksesta kello 18.45. Kokouksessa pidettiin toinen neuvottelutauko 19.15-19.30.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti neuvottelutauoilla muokatun muutetun esityksen seuraavassa muodossa:

Sivun 63 teksti muutetaan seuraavasti: Purkaminen tulee aloittaa kesän 2024 aikana. Uudisosan rakentaminen kilpailutetaan vuoden 2024 aikana. Tilaohjelman jatko valmistellaan niin, että valtuuston 18.12.2023 asettama kustannustaso 8,25 M€ saavutetaan, johon sisältyy väliaikaisen lämmitysjärjestelmän kustannus.

Sivulle 64 ei tehdä esitettyjä muutoksia.

Talouskatsauksen käsittelyä jatkettiin luvuittain. Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Juha Kosonen totesi olevansa esteellinen luvussa 3 investointi- ja rahoitusosa ja poistui kokouksesta luvun käsittelyn ajaksi. Valtuuston toinen varapuheenjohtaja Sanna Rissanen toimi talouskatsauksen luvun kolme käsittelyn aikana valtuuston puheenjohtajana.

Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Juha Kosonen palasi johtamaan puhetta luvun neljä osalta.

Valtuusto hyväksyi talouskatsauksen 1/2024 ja sen sisältämät talousarviomuutokset käyttötalouteen, investointeihin ja henkilöstösuunnitelmaan.

Ote palvelualueet

Lisätietoja talousjohtaja, p. 050 464 6663