Tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 22.11.2023/Pykälä 105

HVA 2024 Talousarvion valmistelun sekä uudistusohjelman tilanne - Tulevaisuuslautakunta

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2023 § 105

Lisätiedot Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen, puh. 013 330 4500

Päätösehdotus Strategiajohtaja Pirskanen Ilkka:

 Tulevaisuuslautakunta merkitsee talousarvion ja uudistusohjelman valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus Kansallinen ohjaus edellyttää hyvinvointialueita yksilöimään toiminnan ja talouden muutosohjelmien konkreettiset toimet ja käynnistämään toimenpiteet viipymättä. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strateginen uudistusohjelma on aluevaltuuston hyväksymien strategia-asiakirjojen toimeenpano-ohjelma vuosille 2024–2027.

Uudistusohjelmassa on viisi kärkeä eli menestystekijää, joita kaikkia on saatava edistettyä yhteistyössä. Kärjistä on johdettu strateginen mittaristo, jota seurataan ja jonka avulla raportoidaan aluehallitukselle ja -valtuustolle. 

Vuonna 2024 keskitytään erityisesti kolmeen kärkeen: Tarvetta vastaavat palvelut, hyvinvoiva henkilöstö ja talouden tasapaino. Uudistusohjelman valmistelu kytketään horisontaalisiin toimeenpano-ohjelmiin, jotka jakautuvat toimintasuunnitelmiin ja konkreettisiksi toimenpiteiksi. Ohjelmat, suunnitelmat ja toimenpiteet vastuutetaan henkilökohtaiselle tasolle. Uudistussohjelman toimeenpanon ja etenemisen seurannan tukena käytetään projektinhallintaohjelmistoa. Aluehallitukselle raportoidaan kuukausittain uudistusohjelman toteutumisesta. Seurattavina kokonaisuuksina on 15 miljoonan euron lisäpanostusten vaikutukset lakisääteisten palvelujen varmistamiseksi ja 10 miljoonan euron talouden tavoiteohjelman toteutuminen.

Hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelma on osa uudistusohjelman käytännön toteuttamista.

Kokouksessa esitellään tulevaisuuslautakunnalle valmistelun etenemistä tarkemmin.