Aluehallitus
Pöytäkirja 02.05.2024/Pykälä 74

Aluehallituksen päätettävät talousarviomuutokset

Aluehallitus 02.05.2024 § 74

Lisätiedot Talousjohtaja Ismo Rouvinen

 ismo.rouvinen@siunsote.fi

 Puh. 013 330 4506

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

 Aluehallitus päättää siirtää vuoden 2024 investointisuunnitelman aluevaltuuston hyväksymien investointiryhmien välillä pysyvien vastaavien osalta 0,4 milj. euroa pelastustoimen rakentamisesta pelastustoimen laite- ja kalustohankintoihin.

Lisäksi aluehallitus hyväksyy liitteen mukaiset muutokset strategisen uudistusohjelman toimenpideohjelmien osalta.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen voimassa olevan hallintosäännön mukaan aluehallituksen tehtävänä on ratkaista investointimäärärahojen siirrot aluevaltuuston hyväksymien investointiryhmien välillä. Pelastustoimen osasuunnitelmaan vuoden 2024 hyväksytyssä investointisuunnitelmassa on tarpeellista tehdä muutos osavuosikatsauksen yhteydessä. Hyvinvointialueen huoltovarmuuden parantamiseen on investointisuunnitelmassa varattu pelastustoimen rakentamiseen 0,4 milj. euroa pysyvissä vastaavissa.

 Valmistelun edetessä on selvinnyt, että kustannustehokkain ja toiminnallisesti paras ratkaisu on toteuttaa suunniteltu huoltovarmuuden parantaminen rakentamisen sijaan kevyemmällä konttiratkaisulla. Tämän perusteella on tarkoituksenmukaista siirtää rakentamiseen kohdennettu investointimääräraha pelastustoimen pysyvien vastaavien laite- ja kalustohankintoihin. Määrärahalla parannetaan hyvinvointialueen polttoaine- ja vesihuollon omavaraisuutta häiriötilanteiden varalle.

 Muuttamalla toimintamallia pystytään samalla määrärahalla panostamaan myös huoltovarmuuden kannalta kriittisiin toimintoihin, kuten CBRNE-mittalaitteistoihin, tilannekeskuksen UPS-järjestelmään ja putkilukkojärjestelmän nykyaikaistamiseen.  Määrärahan siirtämisen jälkeen pelastuslaitos tarkentaa investointisuunnitelman käyttökohteittain rivitasolle.

 Lisäksi TA24-kirjan mukaan aluehallitus voi muuttaa strategisen uudistusohjelman sisällä olevien toimenpideohjelmien nettosummia ja panostuksia. Ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella on havaittu, että toimenpideohjelmien tavoitesummiin on tehtävä muutoksia. Esitetyt muutokset on toteutettu siten, että kokonaisuutena tavoiteltava 10 milj. euron taloudelliset hyödyt saavutetaan uusien korvaavien toimenpiteiden avulla.