Aluehallitus
Pöytäkirja 30.10.2024/Pykälä 231

Investointisuunnitelma 2026-2029

Aluehallitus 30.10.2024 § 231

Lisätiedot Talousjohtaja Ismo Rouvinen

 ismo.rouvinen@siunsote.fi

 Puh. 013 330 4506

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

 Aluehallitus esittää aluevaltuustolle liitteenä olevan investointisuunnitelman 2026–2029 hyväksymistä sekä sen lähettämistä ministeriöille vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lisäksi hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan tarvittaessa täydentämään investointisuunnitelmaa ministeriöiden kanssa käytävien keskustelujen perusteella.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Eero Reijonen ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyssä ja poistui kokoustilasta. Esteellisyys hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialuelain (611/2021) 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelmasta ja pelastustoimen osasuunnitelmasta. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa 15 §:ssä tarkoitetun hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.

 Investointisuunnitelmassa on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 36 §:ssä tarkoitetun yhteistyöalueen yhteistyösopimuksessa sovitut investoinnit.

 Vuonna 2025 on toteutettavana ja valmisteltavana viisi eri investointisuunnitelmaa:

 1. vuosien 2023–2026 investointisuunnitelmalta toteutetaan E-hanketta.

 2. vuosien 2024–2027 investointisuunnitelmalta toteutetaan mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmähanketta.

 3. vuosien 2025–2028 investointisuunnitelman ensimmäistä vuotta toteutetaan kassavaroin, koska lainanottovaltuutta ei ole vuodelle 2025.

 4. vuosien 2026–2029 investointisuunnitelmaa tarkennetaan keväällä 2025, joka on toimitettu ministeriöihin vuoden 2024 loppuun mennessä, kun vuoden 2026 lainanottovaltuus on varmistunut. Investointisuunnitelma sisällytetään vuoden 2026 talousarvioon.

 5. vuosien 2027–2030 investointisuunnitelmaa valmistellaan. Investointisuunnitelma tulee toimittaa ministeriöille vuoden 2025 loppuun mennessä.

 Hyvinvointialuelain 15 § mukaan valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän 16 §:ssä tarkoitetun investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Valtioneuvosto päättää vuoden 2026 lainanottovaltuudesta keväällä 2025. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa 2026–2029 varten lainanottovaltuus on arvioitu vuoden 2025 talousarvion vuosikatteen avulla. Talousarviossa 2025 tavoitellaan 20 milj. euron ylijäämää, jonka myötä vuosikate vuodelle 2025 tulee olemaan noin 37 milj. euroa, mikä tarkoittaa, että vuodelle 2026 tulisi uutta lainanottovaltuutta.

 Investointisuunnitelma 2026–29 on valmistelu siten, että vuonna 2026 sitouduttaisiin viiteen uuteen kohteeseen. Perhe- ja sosiaalipalveluissa on kolme kohdetta: yhteisöllisen asumisen, ympärivuorokautisen palveluasumisen sekä päivä- ja työtoiminnan yksiköt. Pelastustoimessa on kaksi kohdetta: Lehmon ja Ylämyllyn pelastusasemat. Muilta osin vuoden 2026 suunnitelma käsittää välttämättömiä korjaus- ja korvausinvestointeja sekä vuosien 2023 ja 2024 lainanottovaltuuksilla toteutettavat kohteet. Vuonna 2027 on varauduttu keskussairaalan noin 10 milj. euron peruskorjaukseen, perhe- ja sosiaalipalvelujen aikuisten ryhmäkodin sekä ikääntyneiden asumisyksikön rakentamiseen. Lisäksi vuosina 2028–2029 on varaukset kolmelle uudelle ikääntyneiden asumisyksikölle. Lisäksi vuosien 2027–2029 suunnitelmiin sisältyy välttämättömät vuosittaiset korjaus- ja korvausinvestoinnit.

 Hyvinvointialueiden investointioppaan mukaan investointisuunnitelman ensimmäinen vuosi 2026 on sitova, loput vuodet 2027–2029 ovat ohjeellisia. Investointisuunnitelma on jaoteltu investointioppaan ohjeistuksen mukaisesti pysyviin vastaaviin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin. Pysyvien vastaavien kokonaisuus sisältää omaan taseeseen toteutettavat rakennukset, laite- ja kalustohankinnat sekä ICT-investoinnit. Sopimusten kokonaisuus muodostuu rakennuksiin liittyvistä vuokrasopimuksista sekä laitteiden leasing-sopimuksista.

 Investointien kokonaismäärä vuosille 2026–2029 investointisuunnitelmassa on 220,2 milj. euroa. Investointeja vastaavien sopimusten osuus kokonaisuudesta on 39 % (86,7 milj. euroa). Vuoden 2023 lainanottovaltuuden osuus on 6 % (13,6 milj. euroa) ja vuoden 2024 lainanottovaltuuden osuus on 25 % (54,9 milj. euroa).

 Hyvinvointialuekonsernin tytäryhteisöissä on varauduttu vuosille 2026–2029 noin 5,4 milj. euron investointeihin. Investointisuunnitelmaa koskeva esitys on saadun ohjeistuksen mukaan toimitettava valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle vuoden 2024 loppuun mennessä.

 Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta käsitteli pelastustoimen osasuunnitelmaa kokouksessaan 19.9.2024 § 52. Nämä investointiesitykset on sisällytetty koko hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan.

 Liitteenä on lautakunnan päätös ja koko hyvinvointialueen vuosien 2026–29 investointisuunnitelma, joka sisältää myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmat.