Aluehallitus
Pöytäkirja 08.04.2025/Pykälä 88

ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous 25.4.2025 ja omistajakokous 21.5.2025

Aluehallitus 08.04.2025 § 88

Lisätiedot Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen

 ilkka.naukkarinen@siunsote.fi

 Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

 Aluehallitus nimeää edustajat Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen ja evästää näitä.

Yhtymäkokous 25.4.2025: aluevaltuuston puheenjohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja tai hänen määräämänsä.

Omistajakokous 21.5.2025: aluevaltuuston puheenjohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja tai hänen määräämänsä.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Eeva-Liisa Auvinen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi). Esteellisyys hyväksyttiin.

Tämän asia osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Selostus Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous pidetään 25.4.2025 klo 14 – 16 etäkokouksena. Yhtymän omistajakokous pidetään 21.5.2025 klo 14 – 16 niin ikään etäkokouksena.

 Yhtymäkokouksessa käsitellään:

• tiedoksiannettavana henkilöstökertomus vuodelta 2024 (hallitus §20/21.2.2025) https://islab10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202512-6
• investointivarausten käsittely ja uudelleen kohdentaminen (hallitus §21/21.2.2025) https://islab10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202512-7 sekä
• Islabin tilinpäätös vuodelta 2024 (hallitus §22/21.2.2025) https://islab10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202512-8 ,
• esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä (tarkastuslautakunta §13/4.4.2025)
• arviointikertomus (tarkastuslautakunta §14/4.4.2025).

 Yhtymäkokouskutsut materiaaleineen toimitetaan nimetyille edustajille.

 Islabin perussopimuksen mukaan jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa. Hyvinvointialuelain 63 §:n mukaan aluehallitus tai aluevaltuuston päättämä muu toimielin, ja yhtymäkokousedustajat on valittava kuhunkin kokoukseen erikseen.

 Omistajakokoukseen osallistujien osalta on noudatettu samaa käytäntöä kuin yhtymäkokousnimeämisissä.