KONSJ 23.03.2026 § 24  

565/00.00.01.02.00/2026  

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään 31.3.2026 klo 11:00

Sokos Hotel Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2025 toiminnan ja tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen tilintarkastuskertomus, tilikauden tuloksen käyttäminen (osingon jakaminen), päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja

toimitusjohtajalle, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien sijaan ja valitaan tilintarkastaja.

Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin muodostivat 31.12.2022 emoyhtiö Pohjois-

Karjalan Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt PKS Sähkönsiirto Oy (100 %), Enerke Oy (100

%), Kuurnan Voima Oy (emoyhtiön omistus 89 %), ja Laurinvirta Oy, joka on

Kuurnan Voima Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Oheismateriaalina yhtiökokouskutsu, esityslista, suostumuslomake ja tasekirja 1.1.-

31.12.2025.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Konsernijaosto päättää

nimetä kaupungin edustajan Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen ja

antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Konsernijaosto nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen Seppo Eskelisen.

Konsernijaosto evästi ytiökokousedustajaa seuraavasti:

-          Esityslistan kohta 10. Yhtiökokouksessa yhtiökokous voi hyväksyä esitetyn osingon 2,62 euroa osakkeelta. Lisäksi Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n tulee kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään lisäosingonmaksusta vuodelta 2025. Jatkossa tulee osingonjaossa huomioida inflaatiotarkistus.

-          Esityslistan kohta 12. Hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan.

-          Esityslistan kohta 13. Esitetään, että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hallintoa lähdetään uudistamaan yhteistyössä omistajakuntien kanssa. Asia valmistellaan vuoden 2027 yhtiökokoukseen.

Kapunginlakimies Mikko Kärkkäinen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.