Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 26.08.2025/Pykälä 76

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 26.08.2025 § 76  

237/02.02.00.00.00/2024  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.4.2025 § 113 hyväksynyt talousarvion 2025 päivitetyn täytäntöönpano-ohjeen:

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan puolivuosittain.

Puolivuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Kokouksessa esitellään talousarvion 2025 puolivuosiraportti sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 50 %.

Esityslistan liitteenä ovat tulosalue- ja tulosyksikkölomakkeet sekä investointien toteutumisvertailu selvityksineen.

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137, matias.valoaho@kitee.fi

Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy alaistensa tulosyksiköiden käyttötalouden vuoden 2025 talousarvion osavuosiraportit.

Lisäksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2025 osavuosiraportit sekä investointien toteumat esitettyjen liitteiden mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkinnät:
Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tanja Makkonen olivat läsnä asian kansalaisopistoa koskevan käsittelyn ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.21-18.25, jolloin kirjastotoimenjohtaja esittäytyi lautakunnalle.