Elinympäristölautakunta
Pöytäkirja 10.09.2024/Pykälä 102

Elinympäristölautakunta 10.09.2024 § 102 

15/02.02.00.03/2024      

Valtuusto on 18.12.2023 §:ssä 77 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja samalla elinympäristöpalveluiden palvelualueen määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Elinympäristöpalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma ja projektikohtainen investointiohjelma vuodelle 2024 on hyväksytty elinympäristölautakunnassa 16.1.2024 §:ssä 6 ja 7 ja päivitetty elinympäristölautakunnan talouskatsaus 1 vaiheessa 14.5.2024 §:ssä 66.

Elinympäristölautakunta käsittelee toisessa talouskatsauksessa talousarvion seurantatiedot ja asetettujen tavoitteiden toteuman 31.8.2024 asti. Kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan valtuustolle tehdään talouskatsaus kolmannesvuosittain. Toimielinten tulee esittää kunnanhallitukselle talouskatsauksissaan kuluvan toimintakauden talousarvion toteuma ja esitys mahdollisista tarkistuksista talousarvioon nähden. Palvelualueen toimintakate on valtuustoon nähden sitova.

Taulukossa on esitetty toisen vuosikolmanneksen toimintakate tulosalueittain. Toimintakatteen tilanne on esitetty 4.9.2024 mukaisesti ja siihen eivät ole vielä kirjautuneet kaikki elokuun loppuun mennessä toteutuneet kirjaukset.

Valtuuston 3.6.2024 § 24:ssä tekemän päätöksen mukaisesti Viinijärven koulun vuoden 2024 investointimääräraha pienennettiin 400 000 euroon ja purkaminen tuli aloittaa päätöksen mukaisesti kesän 2024 aikana ja uudisosan rakentaminen tuli kilpailuttaa vuoden 2024 aikana. Lisäksi valtuuston päätöksen mukaan tilaohjelman jatko tuli valmistella niin, että valtuuston 18.12.2023 asettama kustannustaso 8,25 M€ saavutetaan, johon sisältyy väliaikaisen lämmitysjärjestelmän kustannus.

Valtuuston 3.6.2024 § 24:n mukainen purkamisen käynnistämispäätös kesällä 2024 ja uusien suunnitelmien laadinta edellyttää kouluhankkeelle lisäämäärärahaa yhteensä 1 040 000 euroa, josta 750 000 euron lisämääräraha osoitetaan Viinijärven kouluhankkeen vuoden 2024 investointiosaan. Purkukustannuksista syntyvä 290 000 euron lisämääräraha lisätään käyttötalouden puolelle, minkä vuoksi niitä ei ole huomioitu investoinnin määrärahassa.

Muutokset vuoden 2024 talousarvion investointi- ja rahoitusosaan

Valtuuston 3.6.2024 § 24:n päätös sivun 63 investointiosaan "Uudisosan rakentaminen kilpailutetaan vuoden 2024 aikana" tulee muuttaa, koska uusien suunnitelmien laadinta edellyttää lisäaikaa vuoden 2024 loppuun. Tämän vuoksi uudisosan rakentamisen kilpailutukselle tulee hakea lisäaikaa siten, että kilpailutus käynnistään alkuvuodesta 2025.

Sivun 64 Investointiohjelmassa muutetaan Viinijärven koulun peruskorjaus- ja uudishankkeen määrärahavaraukset seuraavasti:

2024: 1,15 M€ (TAM 0,4 M€)

Viinijärven koulun vanhan osan sekä kirjaston purettavan osan arvonalennukseen tulee hakea poistamatonta hankintamenoa vastaava 325 000 euron lisämääräraha ja poistoeron tuloutukseen investointivarauksena tehdyn Viinijärven koulun vanhan osan peruskorjauksesta jäljellä oleva 115 000 euroa lisäyksenä. Vanhan osan ja kirjaston purkaminen aiheuttaa näin ollen kuluvalle vuodelle 210 000 euron negatiivisen tulosvaikutuksen arvonalennuksen ja poistoeron tuloutuksen erotuksena.

Viinijärven koulun määrärahamuutoksen lisäksi palvelualueen tulosalueiden talousarvioon 2024 esitetään muutamia sisäisiä määrärahasiirtoja käyttötalouteen. Lisäksi investointiohjelmaan on tehty muutamia toiminnan edellyttämiä määrärahasiirtoja. Tarkemmin nämä toimet on esitelty erillisessä liitteessä, jonka alkuosa on valtuustotasoinen ja loppuosa tarkempaa lautakuntatasoa.

Liitteet:  Elinympäristöpalveluiden talouskatsaus 2/2024

 Investointitaulukko, talouskatsaus 2/2024

 Elinympäristöpalveluiden investointiohjelma, talouskatsaus 2/2024

Vaikutusten arviointi Käyttötalouteen esitetyillä talouden muutostoimenpiteillä saadaan pidettyä elinympäristöpalveluiden toimintakate muutetun talousarvion mukaisena.

Valmistelija Tekninen johtaja

Esittelijä  Tekninen johtaja

Päätösehdotus  Elinympäristölautakunta hyväksyy ja merkitsee talouskatsauksen 2/2024 sekä investointiohjelman toteuman tiedoksi ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi:
1. liitteissä olevat sisäiset määrärahaesitykset palvelualueen käyttötalouden toimintakatteeseen sekä investointiohjelman sisäiset määrärahamuutokset investointitaulukon 2/2024 mukaisesti.
2. Viinijärven kouluhankkeelle lisätään vuoden 2024 talousarvion investointiosaan 750 000 euroa
3. Viinijärven koulun purkamiselle haetaan 290 000 euron lisämääräraha käyttötalouteen
4. vuoden 2024 talousarvion investointi- ja rahoitusosan sivun 63 aikatauluosio muutetaan siten, että uudisosan rakentamisen kilpailutus käynnistään alkuvuodesta 2025 ja sivun 64 osalta muutetaan Viinijärven koulun peruskorjaus- ja uudishankkeen määrärahavaraukset esittelytekstin mukaiseksi.
5. Viinijärven koulun vanhan osan sekä kirjaston purettavan osan arvonalennukseen haetaan poistamatonta hankintamenoa vastaava 325 000 euron lisämääräraha ja poistoeron tuloutukseen investointivarauksena tehdyn Viinijärven koulun vanhan osan peruskorjauksesta jäljellä oleva 115 000 euroa lisäyksenä. Vanhan osan ja kirjaston purkaminen aiheuttaa näin ollen kuluvalle vuodelle 210 000 euron negatiivisen tulosvaikutuksen arvonalennuksen ja poistoeron tuloutuksen erotuksena.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ote kunnanhallitus, valtuusto

Tiedoksi elinympäristöpalvelut, talousjohtaja, kirjanpito

Lisätietoja tekninen johtaja p. 050 467 3533