Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 16.10.2023/Pykälä 67

Kaupunkirakennelautakunta 16.10.2023 § 67  

167/02.02.02/2023  

Vt. tekninen johtaja: Osavuosiraportointiohjeen mukaisesti toimialat raportoivat hallitukselle ja valtuustolle neljä kertaa vuodessa seuraavasti:

 Q1 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-3/2023

 Q2 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-6/2023 + Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen + riskianalyysi

 Q3 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-9/2023

 Q4 = tilinpäätös, joka raportoidaan ajalta 1-12/2023 + Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa määrärahat ovat

sitovia sisäinen ja ulkoinen kirjanpito huomioiden nettona tulosalueittain. Valtuustoon nähden sitovia lukuja ovat tulosalueiden toimintakatteet. Investointiosan sitovuus on hankekohtaisesti bruttona.

Kaupunkirakennepalvelut on laatinut osavuosiraportin 1-9/2023, joka sisältää käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteuman 30.9.2023 mennessä liitteiden (käyttötalouden toteuma 1-9/2023, investointien toteuma 1-9/2023) mukaisesti.

 Käyttötalouden ja investointien toteuma 1-9/2023

Alkuvuoden osalta on edetty suunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Alkuvuoden aikana on valmisteltu investointeja suunnittellen ja kilpailuttaen niitä.

Investointikohteista käynnissä on ollut kauppalantalon peruskorjaus, joka on edennyt aikataulun mukaisesti.

Kuntateknkiikan osalta on rakennettu Vatimon Pitkäniemen rakennuspaikoille rakennuspaikkojen tieyhteys ja vesihuolto.

Lisäksi Tuomitien alueen katualuetta on saneerattu sekä aloitettu laajamittainen katuvalojen saneeraus.

Kirkkokadun koulun pihasaneeraus on tehty valmiiksi ennen koulujen alkua.

Suunnittelun osalta on konsulttisuunnitteluna tehty

-          Nurmeksen sataman ja Vinkerrannan välille rantaraittisuunitelmaa, vesilupahakemus on lähdössä  AVI:lle

-          Niittykadun alueen katujen saneeraussuunnitelmaa

Suurena haasteena on Kotiniemen peruskorjauksen suunnitelmiin perustuva korkea kustannustaso, johon on haettu ratkaisua yhdessä Hyvinvointialueen kanssa valmistellen esisopimus.

Kaupunkirakennepalvelut ovat olleet mukana Saramojoki -hankkeen alkuvaiheissa. Kaupungilla on opinnäytetyötä tekevä opiskelijaresurssi, joka laatii Saramojoki -hankkeen hankesuunnitelmaa. Hankkeesta kiinnostuneiden ja liittyvien tahojen kanssa on pidetty työpajapäivä 28.9.2023.

Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien välinen lentokenttäalueen maakauppa arvoltaan noin 257k€ on hyväksytty kaavoitusjaostossa 14.9.2023 § 14.

Kaupungin tekniseksi johtajaksi on valittu Olli Kakkinen, joka on ottanut viran vastaan. Resurssien osalta on edelleen haasteena täyttämätön maankäyttöpäällikön tehtävä ja kuntatekniikan päällikön avoimeksi jäänyt tehtävä.

Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueen käyttötalouden tuottojen toteutuma 30.9.2023 on 82,0 % ja kulujen 68,4 %.

Investointikustannusten toteutumisprosentti raportointijakson päättyessä on 47,4 %.

Hyväksytyt määrärahamuutokset:

Talousarviosssa hyväksyttyyn investointiohjelmaan on hyväksytty seuraavat talousarvion määrärahamuutokset:

Kaupunginvaltuusto 27.3.2023 §19:

-          Investointiprojekti 9233 Tilaelementti päiväkodille

lisämääräraha +136 000 €.

Kaupunginvaltuusto 19.6.2023 §37:

-          Investointiprojekti 9192 Terveyskeskus

lisämääräraha + 11 500 €. 

-          Investointiprojekti 9223 Keskusvarikko

määrärahan leikkaus -150 000 €.

-          Investointiprojekti 9645 Vanhan jäähallin peruskorjaus määrärahan leikkaus  -200 000 €.

-          Investointiprojekti 9234 Lisätyöt Pelastusasema

lisämääräraha +100 000 €

Kaupunkirakennepalvelujen investointien hyväksyttyjen määrärahamuutosten kokonaisvaikutus vuoden 2023 talousarvoon on määrältään -102 500 € (säästöä).

Vt. tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä toimialan osavuosiraportin ajalta 1.1.- 30.9.2023 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kaupunkirakennelautakunta:

 Ehdotus hyväksyttiin.