Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.08.2025/Pykälä 161

Kaupunginhallitus 04.08.2025 § 161  

266/00.00.01.01/2025  

Hallintojohtaja: Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

 Kuntalain 47 §:n säädetään kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja konserniohjeesta:

 "Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

 Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

 Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen."

 Nurmeksen kaupungin konserniohjeen (KVAL 26.2.2024 § 8) kerrotaan omistajaohjauksesta, että myötävaikuttaminen perustuu kuntastrategiaan, omistajapolitiikkaan ja yhteisölle asetettuihin tavoitteisiin sekä yhteisöistä ja toimintaympäristön muutoksista saatuun tietoon perustuviin arviointeihin. Toimenpiteet voivat liittyä mm. perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille tai muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Aktiiviseen omistajaohjaukseen kuuluu vuoropuhelu tytäryhteisön kanssa eli se on molemminpuolista myötävaikuttamista.

 Hallintosäännön 18 §:ssä määrätään, että Nurmeksen kaupungin konsernijohtoon kuuluu kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja nämä antavat konserniohjausta konserniohjeen mukaisella tavalla.

 Hallintosäännön 19 §:n mukaan konsernijohto mm.:

 9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista

 10. nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä

 11. nimeää keskuudestaan kaupungin puheenjohtajaehdokkaan Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy:n hallitukseen

 12. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

 Konserniohjeen 1.13 määrätään, että hallintosäännössä määritelty toimielin (Nurmeksen kaupunginhallitus) päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin.

 Yhtiöiden hallitus valitaan kunkin yhteisön yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan. Konserniyhtiöiden hallitukset valitaan yhtiökokouksissa.

 Yhtiöiden hallitusjäsenien asettamisessa tulee pyrkiä hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaamiseen.

 Kuntaenemmistöisissä yhtiöissä hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä myös kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä.

 Kaupungin tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on kuntalain 47 §:n mukaan otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus (substanssiosaaminen). Myös raportoinnin, sisäisen valvonnan ja

 riskienhallinnan tuntemus on oleellista laadukkaassa hallitustyöskentelyssä. Hallituksen jäseneltä edellytetään riittävästi aikaa tehtävän asianmukaiseen hoitamiseen.

 Hallitustehtävän laadukkaan hoitamisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että luottamushenkilö on hallituksen jäsenenä samanaikaisesti enintään kahdessa yhtiössä. Laajalla osaamispohjalla hallituksessa pyritään varmistamaan omistajan näkökulma yhtiön strategisessa toiminnassa sekä kuntaomisteisen yhtiön erityispiirteiden huomioon ottaminen. Hallituksella tulee olla kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitusten jäsenet tulee perehdyttää hallitustyöskentelyyn esim. koulutuksen avulla.

 Nurmeksen kaupungilla on kuusi tytäryhtiötä, jotka ovat seuraavat:  Nurmeksen Vesi Oy, Nurmeksen Lämpö Oy, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy), Nurmeksen Yrityspalvelu Oy, Nuoriso- ja matkaislukeskus Hyvärilä Oy ja Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalot.

 Lisäksi Nurmeksen kaupungin hallituksen tulee nimetä ajoharjoitteluratasäätiön sääntöjen mukaan  ajoharjoitteluratasäätiön hallitukseen jäsenet ja varajäsenet.

 Nurmeksen kaupunginhallitus päättää evästyksenään vuosi- ja yhtiökokousedustajille nimetä kaupungin edustajat edellä mainittujen yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksiin. 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää evästyksenään vuosi- ja yhtiökokousedustajille nimetä kaupungin edustajat edellä mainittujen yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksiin. 

Kaupunginhallitus: Ehdotukset hyväksyttiin.

Evästykset hallituspaikoille:

 Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalot 

   Nurmeksen Lämpö Oy

  Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy

 Nurmeksen Yrityspalvelu Oy

  Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)   

  Nurmeksen Vesi Oy

  Ajoharjoitteluratasäätiön hallitus