Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 181

Kunnanhallitus 10.10.2022 § 181  

64/00.02.01/2022  

Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen koko osakepääoman omistaa Polvijärven kunta.

 Yhtiökokouksen tulee käsitellä:

 - hallituksen jäsenten lukumäärä (yhtiöjärjestyksen mukaan

   hallitukseen kuuluu 5 - 7 varsinaista jäsentä ja heillä kullakin henkilö-

   kohtaiset varajäsenet)

 - hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

  - hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan palkkiot

Kunnan on tasa-arvolain mukaan valittava tasapuolisesti naisia ja miehiä kunnan omistaman vuokrataloyhtiön hallitukseen ja varajäseniksi.

Hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä, toimitusjohtajalta ja tämän vara-

henkilöltä sekä tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta on saatava

päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Suostumus on

liitettävä kaupparekisteri-ilmoitukseen.

  Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen hallitus on tällä hetkellä:

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa kunnanhallituksen valitsemalle
Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle
Minna Varikselle toimintaohjeet seuraavista asioista:

- hallituksen jäsenten lukumäärä
- hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittavat henkilöt
- hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan
  palkkiot

Päätös Puheenjohtaja Urpo Leminen ja Raili Tanskanen totesivat itsensä
esteellisiksi asiassa ja poistuivat kokoustilasta pykälän käsittelyn
ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asian ajan toimi 1. varapuheenjohtaja
Jarno Kuningas.

Kunnanhallitus päätti antaa kunnanhallituksen valitsemalle
Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen yhtiökokousedustajalle
Minna Varikselle seuraavat toimintaohjeet yhtiökokoukseen:

- hallituksen jäsenten lukumäärä: viisi (5)
- hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi esitetään valittavaksi aiemmat
  hallituksessa olleet henkilöt
- hallituksen jäsenten palkkioksi esitetään vahvistettavaksi kunnan
  palkkiosäännön mukaiset korvaukset, toimitusjohtajalle ei makseta
  erillistä palkkiota ja tilintarkastajan palkkiot maksetaan sopimuksen
  mukaisesti.