Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 192

Kunnanhallitus 31.10.2022 § 192  

64/00.02.01/2022  

Polvijärven kunta omistaa Polvijärven yrityspalvelu Oy:n kaikki osakkeet.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asian-

mukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhdeksi vuodeksi

kerrallaan valitaan viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen valitsee käytännössä kunnanhallitus, antamalla ohjeet yhtiö-kokousedustajalle. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisia yhtiökokouksia pidetään kaksi, syysyhtiökokous ja kevätyhtiökokous.

 Syysyhtiökokouksessa käsitellään:

 - Hallituksen esitys talousarvioksi seuraavalle vuodelle

  - Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

 - Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

 - Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kunnan on tasa-arvolain mukaan valittava tasapuolisesti naisia ja miehiä kunnan omistaman elinkeinoyhtiön hallitukseen ja varajäseniksi.

Hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä, hallintoneuvoston jäseneltä ja varajäseneltä, toimitusjohtajalta ja tämän varahenkilöltä sekä tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Suostumus on liitettävä kaupparekisteri-ilmoitukseen.

   Polvijärven yrityspalvelu Oy:n hallitus on tällä hetkellä:

 Jäsen                      Varajäsen

Saara Pajarinen  Jani Ratilainen  
Elisa Rantanen  Tapio Moilanen
Raili Tanskanen      Jukka Mutanen
Teemu Virrantalo   Minna Varis
Urpo Leminen   Markku Vattulainen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa toimintaohjeet syysyhtiökokousedustajalle
Maiju Anttilaiselle seuraavissa asioissa:

- mahdolliset ohjeet talousarviota varten
- ohjeet hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittavista
- ohjeet hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

Päätös Puheenjohtaja Urpo Leminen sekä jäsenet Raili Tanskanen, Elisa
Rantanen ja Jukka Mutanen totesivat itsensä esteellisiksi asiassa ja
poistuivat kokoustilasta pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana
tämän asian ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Jarno Kuningas.

Kunnanhallitus päätti antaa kunnanhallituksen valitsemalle Polvijärven Yrityspalvelu Oy:n syysyhtiökokousedustajalle Maiju Anttilaiselle
seuraavat toimintaohjeet yhtiökokoukseen:

- hallituksen jäsenten lukumäärä: viisi (5)
- hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi esitetään valittavaksi aiemmat
  hallituksessa olleet henkilöt
- hallituksen jäsenten palkkioksi esitetään vahvistettavaksi kunnan
  palkkiosäännön mukaiset korvaukset, toimitusjohtajalle ei makseta
  erillistä palkkiota ja tilintarkastajan palkkiot maksetaan sopimuksen
  mukaisesti.