Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 176

Kunnanhallitus 20.11.2023 § 176  

57/00.00.01.01/2023  

 Polvijärven kunta omistaa Polvijärven yrityspalvelu Oy:n kaikki osakkeet.

  Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asian-

 mukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhdeksi vuodeksi

 kerrallaan valitaan viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 Hallituksen valitsee käytännössä kunnanhallitus, antamalla ohjeet yhtiö-kokousedustajalle. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisia yhtiökokouksia pidetään kaksi, syysyhtiökokous ja kevätyhtiökokous.

 Syysyhtiökokouksessa käsitellään:

 - Hallituksen esitys talousarvioksi seuraavalle vuodelle

 - Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

 - Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

 - Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Kunnan on tasa-arvolain mukaan valittava tasapuolisesti naisia ja miehiä kunnan omistaman elinkeinoyhtiön hallitukseen ja varajäseniksi.

 Hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä, hallintoneuvoston jäseneltä ja varajäseneltä, toimitusjohtajalta ja tämän varahenkilöltä sekä tilin-tarkastajalta ja varatilintarkastajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Suostumus on liitettävä kaupparekisteri-ilmoitukseen.

  Polvijärven yrityspalvelu Oy:n hallitus on tällä hetkellä:

  Jäsen                        Varajäsen

 Saara Pajarinen    Jani Ratilainen 

 Elisa Rantanen    Tapio Moilanen

 Raili Tanskanen        Jukka Mutanen

 Teemu Virrantalo    Minna Varis

 Urpo Leminen     Markku Vattulainen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa toimintaohjeet syysyhtiökokousedustajalle
Maiju Anttilaiselle seuraavissa asioissa:

- mahdolliset ohjeet talousarviota varten
- ohjeet hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittavista
- ohjeet hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.