Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.02.2024/Pykälä 34

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 314 

Konsernijohtaja: Kuntalaki 47§ edellyttää, että tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta annetaan määräykset konserniohjeessa.

 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeella tarkennetaan konserniohjetta sekä yhtenäistetään kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä ja siten varmistetaan osaltaan, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tuloksellisesti kaupunkikonsernin kokonaisetu turvaten. Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje ohjaa myös yleisohjeena kuntaa yhtiökokouksissa edustavia ja muita kunnan puolesta omistajaohjausta käyttäviä.

 Kaupunginhallitus voi harkintansa mukaan pyytää lausunnot tytäryhtiöiden hallituksilta ja tehdä lausuntojen perusteella haluamansa muutokset.

 Hyvä hallintotapa- ja johtamistapa -ohje hyväksytään kaupunginhallituksessa ja tytäryhtiöiden hallituksissa.

Kaupunginjohtaja: Hallitus päättää aloittaa

1. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmes-konsernissa (tytäryhtiöt) käsittelyn 11.12.2023 ja

2. päättää tarvittavien lausuntojen pyytämisestä.

Kaupunginhallitus: Kohta 1: ehdotus hyväksyttiin.

Kohta 2: kaupunginhallitus päätti pyytää lausunnot tytäryhtiöiden hallituksilta ja tarkastuslautakunnalta pe 27.1.2024 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että pidetään erillinen Nurmeksen kaupungin ja konserniyhtiöiden hallitusten tapaaminen pe 12.1.2024 klo 9:00-14:00 Hyvärilässä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin asiantuntijana konsernijohtaja Kyösti Korhosta.

Kaupunginhallitus 05.02.2024 § 34  

429/00.01.01.00/2023  

Kaupunginjohtaja: Määräaikaan 27.1.2024 mennessä lausunnon Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeesta toimitti tarkastuslautakunta ja viiden tytäryhtiön hallitus. Hyvärilä Nuoriso- ja matkailukeskuksen hallitus ei lausunut ohjeesta.

 Kokouksen oheismateriaaleihin on liitetty konsernijohdon valmistelema, saatujen lausuntojen perusteella laadittu lausuntoluonnos, sekä muistio Nurmeksen kaupungin ja konserniyhtiöiden hallitusten tapaamisesta 12.1.2024.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. jatkaa Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmes-konsernissa (tytäryhtiöt) käsittelyä 5.2.2024,

2. käsitellä tytäryhtiöiltä ja tarkastuslautakunnalta saamansa lausunnot, sekä tehdä ohjeeseen tarvittavat muutokset,

3. valtuuttaa konsernijohtajan tekemään hyväksytyt muutokset Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmes-konsernissa -ohjeeseen.

Kaupunginhallitus: Ehdotukset hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin asiantuntijana konsernijohtaja Kyösti Korhosta.