RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.11.2024/Pykälä 191
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle Polvijärven yrityspalvelu Oy:n syysyhtiökokousta varten
Kunnanhallitus 04.11.2024 § 191
3/02.00/2024
Polvijärven kunta omistaa Polvijärven yrityspalvelu Oy:n kaikki osakkeet.
Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asian-
mukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhdeksi vuodeksi
kerrallaan valitaan viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen valitsee käytännössä kunnanhallitus, antamalla ohjeet yhtiö-kokousedustajalle. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisia yhtiökokouksia pidetään kaksi, syysyhtiökokous ja kevätyhtiökokous.
Syysyhtiökokouksessa käsitellään:
- Hallituksen esitys talousarvioksi seuraavalle vuodelle
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kunnan on tasa-arvolain mukaan valittava tasapuolisesti naisia ja miehiä kunnan omistaman elinkeinoyhtiön hallitukseen ja varajäseniksi.
Hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä, toimitusjohtajalta ja tämän vara-
henkilöltä sekä tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Suostumus on liitettävä kauppa-
rekisteri-ilmoitukseen.
Polvijärven yrityspalvelu Oy:n hallitus on tällä hetkellä:
Jäsen Varajäsen
Jani Ratilainen Saara Pajarinen
Elisa Rantanen Tapio Moilanen
Raili Tanskanen Jukka Mutanen
Minna Varis Iiro Reijonen
Urpo Leminen Markku Vattulainen
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa toimintaohjeet syysyhtiökokousedustajalle
Maiju Anttilaiselle seuraavissa asioissa:
- mahdolliset ohjeet talousarviota varten
- ohjeet hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittavista
- ohjeet hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
Päätös Kunnanhallitus päätti antaa toimintaohjeet syysyhtiökokousedustajalle
Maiju Anttilaiselle seuraavissa asioissa:
- ohjeet talousarviota varten:
- kunnanhallitukselle pidetään jatkossa toimitusjohtajan katsaus toukokuun lopussa ja marraskuun lopussa
- talousarvion osalta pysyttävä raameissa, jolloin tuloksen oltava nolla-tulos tai maltillisesti ylijäämäinen yhtiön toiminnan varmistamiseksi
- investoinnit ja suuremmat hankinnat oltava perusteltuja ja
hyväksytettävä etukäteen yhtiön hallituksella
- ohjeet hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittavista:
valittava entiset jäsenet ja varajäsenet
- ohjeet hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista:
palkkiot pidetään ennallaan
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|