Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 221

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 140 

 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen etenee. Yhtiöittämistä hoitava kunnan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on valmistellut perustamiseen liittyviä asiakirjoja, jotka ovat liitteenä. Yhtiön nimeksi ehdotetaan Polvijärven kaukolämpö Oy. Perustamissopimusta täydennetään vielä myöhemmin, mutta tässä vaiheessa olisi tarkoituksenmukaista päättää yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valita hallitukseen tulevat varsinaiset ja varajäsenet. Muilta osin asiaan ehditään palata myöhemmin, esim. toimitusjohtajan nimeämisen voi tehdä yhtiön hallitus.

 Perustamissopimuksessa on lähdetty siitä, että jäseniä ja varajäseniä on sama määrä (5 + 5) kuin kunnan muissa yhtiöissä, eli Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrataloissa ja Polvijärven yrityspalvelu Oy.ssä.

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että perustettavan Polvijärven
kaukolämpö Oy:n hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä
ja viisi varajäsentä sekä valitsee jäsenet ja varajäsenet.

Päätös Kunnanhallitus päätti, että perustettavan Polvijärven Kaukolämpö Oy:n hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Jäsen                 Varajäsen
Urpo Leminen Jukka Mutanen
Petri Hyttinen              Raili Tanskanen
Elisa Rantanen           Merja Tuominen
Jarno Kuningas          Teemu Virrantalo
Jaana Jylhä-Ollila       Voitto Parikka

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 221  

276/02.07.00/2021  

 Polvijärven kaukolämpö Oy:n perustamista valmisteltaessa on ilmennyt tarve valita joidenkin hallituksen varsinaisten ja varajäsenten tilalle toiset henkilöt.

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa perustettavan yhtiön, Polvijärven
kaukolämpö Oy:n yhtiökokoukselle toimintaohjeen yhtiön
hallitukseen valittavista jäsenistä ja varajäsenistä.

Päätös Iiro Reijonen poistui kokouksesta tässä vaiheessa klo 20.20.
Hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi loppukokouksen ajaksi
valittiin Riitta Kuronen.

Hallituksen jäseniksi valittiin:

 Jäsen                 Varajäsen
Urpo Leminen Raili Tanskanen
Petri Hyttinen              Jukka Mutanen
Maiju Anttilainen           Riitta Kuronen
Jarno Kuningas          Toni Kuronen
Jaana Jylhä-Ollila       Voitto Parikka

 Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja Heikki Hallikainen edustaa yksin kuntaa yhtiökokouksessa, jossa yhtiön hallitus nimetään.